Mestrado em Conformidade: Fraude e Lavagem

Geral

Saiba mais sobre este programa no website da escola

Descrição do programa

O Master in Compliance: Fraud and Laundering é um master online oferecido por uma prestigiada escola de negócios. O programa transmite todo o conhecimento necessário para direcionar a função de Compliance ou Compliance Regulamentar de qualquer tipo de organização.

O mestrado online em Compliance aborda a gestão de riscos de não conformidade legal e regulatória que podem afetar as organizações. O conteúdo se aprofunda nas normas ISO 31000: 2018 e na norma ISO 19600 para Sistemas de Gestão de Conformidade, bem como na norma de conformidade penal espanhola: UNE 19601. Além disso, oferece uma visão completa sobre a prevenção de fraude e suborno e as regras contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O objetivo deste programa de formação é oferecer uma especialização de qualidade para responder à elevada procura de profissionais com conhecimentos na área do compliance regulamentar. O conteúdo do treinamento também permite que você adquira uma visão internacional dos regulamentos de conformidade financeira e procedimentos de devida diligência.

Os conhecimentos transmitidos pelo Master in Compliance permitem adquirir posições de destaque dentro das empresas e aconselhar a gestão na tomada de decisões.

141634_photo-1517245386807-bb43f82c33c4.jpg

Plano de estudos

Curso 1. O que é conformidade?

  • Tipos de obrigações.
  • Função de conformidade.
  • Modelos de conformidade.
  • Fundamentos em gestão de risco: ISO 31000: 2018.

Curso 2. Conformidade: Regulamentos, sistemas e responsabilidades

  • Ética e governança corporativa.
  • Conformidade corporativa: papel e responsabilidades.
  • Sistemas de gerenciamento de conformidade.
  • Regulamentos básicos de conformidade financeira.

Curso 3. ISO 19600. Sistemas de Gestão de Conformidade.

  • Objetivos e escopo de aplicação ISO 19600.
  • Contexto da Organização.
  • Liderança.
  • Responsabilidade, autoridade e funções organizacionais.
  • Planejamento
  • Avaliação de desempenho.
  • UNE 19601: Sistemas de Gestão de Conformidade Criminal

Curso 4. Implementação do Plano de Compliance.

  • Análise da pessoa jurídica.
  • Elaboração do Relatório de Recomendações.
  • Elaboração do Plano de Compliance da empresa.
  • Material que compõe o Plano de Compliance.
  • Elaboração do Mapa de Risco.
  • Implementação

Curso 5. Conformidade de Due Diligence e conflitos de interesse.

  • Procedimentos internos de due diligence.
  • Operações e contratos que requerem Due Diligence.
  • Conteúdo e escopo da Due Diligence. Aspectos práticos.
  • Controles de conflito de interesses.
  • Due Diligence em andamento. Acompanhamento de relacionamento com terceiros e execução de contratos. O problema do conflito.
  • Cláusulas éticas como forma de gestão de riscos de terceiros.

Curso 6. Fraude e Lavagem: Perspectiva Internacional.

  • Conceito de fraude
  • Conceito de lavagem de dinheiro.
  • A luta contra a lavagem de dinheiro na Europa.
  • A luta contra a lavagem de dinheiro na América.

Curso 7. Obrigações na prevenção à lavagem de dinheiro.

  • Sujeitos obrigados a prevenir a lavagem de dinheiro.
  • Medidas de devida diligência.
  • Medidas de controle interno.
  • Comunicação de operações ao Serviço Executivo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (SEPBLAC).
  • Obrigações para pequenos assuntos.
  • Cumprimento das obrigações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.

Curso 8. ISO 37001. Sistemas de Gestão Antissuborno.

  • Requisitos de um sistema de gerenciamento antissuborno.
  • Gestão de recursos.
  • Operações do Sistema de Gestão Antissuborno.
  • Avaliação de desempenho e aprimoramento de um sistema de gerenciamento antissuborno.

Curso 9. Dissertação de Mestrado.

Por que estudar esse mestrado?

Estudar um Mestrado em Compliance: Fraude e Lavagem permite que você adquira conhecimento especializado na área jurídica e financeira para se diferenciar de outros profissionais. O programa acadêmico de ensino superior inclui todas as áreas relacionadas a compliance e prevenção à lavagem de dinheiro ou lavagem de dinheiro. É um programa único em espanhol, dirigido a profissionais com potencial gerencial.

Todo o conteúdo deste mestrado online em Compliance é ministrado por professores especialistas, que desempenham funções de compliance de alta responsabilidade em grandes empresas.

Ao final deste programa de treinamento online, o aluno será capaz de dominar as normas ISO 31000, ISO 19600 e ISO 37001. Além disso, ele terá as habilidades para liderar a implementação de um Sistema de Gestão de Conformidade e saberá como desenvolver matrizes de risco nesta área. Por outro lado, a formação especializada em Compliance permite-nos implementar modelos gerais de Compliance baseados em normas internacionais, como SEPBLAC, SARLAFT, Solvência, etc.

A metodologia online deste mestrado especializado em Compliance Regulamentar e Prevenção de Fraudes e Lavagem de Dinheiro visa permitir a conciliação do trabalho e da vida familiar do aluno com a sua formação.

O que vou aprender?

Após a conclusão do Mestrado em Conformidade: Fraude e Lavagem, você será capaz de:

  • Liderar a implantação de Sistemas de Gestão de Compliance de acordo com a ISO 19600.
  • Dominar os regulamentos internacionais de conformidade financeira.
  • Aplicar procedimentos internos de Due Dilligence.
  • Conheça as obrigações de compliance relativas à prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
  • Elabora o plano de compliance para grandes empresas.
  • Conheça os requisitos de um Sistema de Gestão de Conformidade Criminal de acordo com a UNE 19601.
  • Gerenciar os recursos de um Sistema de Gestão Anti-Suborno ISO 37001.

A quem possa interessar?

Este master online visa especialmente:

  • Advogados que desejam se especializar em conformidade corporativa e prevenção de fraudes.
  • Profissionais e técnicos financeiros que buscam se especializar em Compliance.
  • Diretores de compliance, controle interno, auditoria ou controle de gestão das empresas.
  • Graduados de qualquer especialidade com potencial gerencial, que necessitem de treinamento em compliance regulatório.
  • Conselheiros e gestores para a prevenção de lavagem de dinheiro ou lavagem de dinheiro.
Última actualização Out. 2020

Sobre a instituição de ensino

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el ... Leia mais

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el lugar en el que se encuentren, estudios de posgrado en materia de gestión de empresas de la misma forma que harían si los cursos se siguiesen presencialmente en una escuela tradicional. Ler Menos